14. I punkt 4.60 ersätts led a med följande: ”a) de skiljer sig från de transaktioner som företaget …

I punkt 4.60 ersätts led a med följande:

”a) de skiljer sig från de transaktioner som företaget normalt förväntar sig, baserat på sina kunskaper om kunden, affärsförbindelsen eller den kategori som kunden tillhör, antingen i antal, frekvens, komplexitet eller liknande, inklusive om transaktionerna är större eller sker oftare än vanligt eller ifall det rör sig om transaktioner som avser små belopp och sker ovanligt ofta, eller när det görs successiva transaktioner utan något uppenbart ekonomiskt motiv, såsom transaktioner som är uppdelade för att kringgå rapporteringsgränser eller anpassning av ovanliga transaktioner till det normala förväntade beteendet och mönstret, med stöd av information som samlats in under etableringen av affärsförbindelsen och under den pågående övervakningen av denna.”

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/