14. Korvataan ohjeen 4.60 a) alakohta seuraavasti: ”a) ne poikkeavat siitä, mitä yritys normaalisti …

Korvataan ohjeen 4.60 a) alakohta seuraavasti:

”a) ne poikkeavat siitä, mitä yritys normaalisti odottaisi perustuen siihen, mitä yritys tietää asiakkaasta, liikesuhteesta tai siitä ryhmästä, johon asiakas kuuluu, joko määrältään tai tiheydeltään tai monimutkaisuudeltaan tai muilta vastaavilta osin, mukaan lukien liiketoimet, jotka ovat tavanomaista suurempia tai tapahtuvat tiheämmin, tai liiketoimet ovat arvoltaan pieniä, mutta niitä tehdään epätavallisen usein, tai peräkkäiset liiketoimet, joilla ei ole ilmeisiä taloudellisia perusteita, kuten liiketoimet, jotka on jaettu osiin raportointirajoitusten kiertämiseksi, tai epätavallisia liiketoimia yhtä aikaa sellaisten tavanomaisesti odotettavissa olevan käyttäytymisen ja toimintatapojen kanssa, joita asiakkaaksi tulon yhteydessä kerätyt tiedot ja liikesuhteen jatkuva seuranta tukevat.”

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/