14. Wytyczna 4.60 lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) różnią się od transakcji, których instytucja …

Wytyczna 4.60 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) różnią się od transakcji, których instytucja mogłaby normalnie oczekiwać na podstawie swojej wiedzy o kliencie, stosunkach gospodarczych lub kategorii, do której klient należy, pod względem kwoty, częstotliwości, złożoności lub podobnych czynników, w tym w przypadku gdy transakcje opiewają na większe kwoty lub są częstsze niż zazwyczaj lub w przypadku transakcji opiewających na niewielkie kwoty, które są przeprowadzane nietypowo często, lub w przypadku kolejnych transakcji, które nie mają oczywistego ekonomicznego uzasadnienia, takich jak transakcje, które są dzielone w celu obejścia limitów związanych ze sprawozdawczością lub dostosowania transakcji nietypowych do normalnie oczekiwanego zachowania i schematów działania, jak wynika z informacji zgromadzonych w trakcie procedury nawiązywania relacji oraz w ramach bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych.”.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/