14. Στην κατευθυντήρια γραμμή 4.60, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «α) …

Στην κατευθυντήρια γραμμή 4.60, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α) είναι διαφορετικές από τις συναλλαγές που θα ανέμενε η επιχείρηση κανονικά βάσει των γνώσεών της όσον αφορά τον πελάτη, την επιχειρηματική σχέση ή την κατηγορία στην οποία υπάγεται ο πελάτης, είτε ως προς την αξία ή τη συχνότητα ή την πολυπλοκότητα είτε ως προς παρόμοια στοιχεία, μεταξύ άλλων όταν οι συναλλαγές αφορούν μεγαλύτερα ποσά ή είναι συχνότερες από ό,τι συνήθως ή όταν οι συναλλαγές αφορούν μικρά ποσά και είναι ασυνήθιστα συχνές, ή όταν υπάρχουν διαδοχικές συναλλαγές χωρίς προφανή οικονομική αιτιολογία, όπως συναλλαγές που κατατέμνονται με σκοπό να παρακάμψουν τα όρια αναφοράς ή να ευθυγραμμίσουν ασυνήθιστες συναλλαγές με τη συνήθη αναμενόμενη συμπεριφορά και τα συνήθη πρότυπα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται κατά την ταυτοποίηση των πελατών και τη συνεχή παρακολούθηση των επιχειρηματικών σχέσεων».

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/