14. En la directriz 4.60, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: «a) difieren de las …

En la directriz 4.60, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:

«a) difieren de las transacciones que la entidad esperaría normalmente basándose en su conocimiento del cliente, de la relación de negocios o de la categoría a la que pertenece el cliente, ya sea por su importe, frecuencia, complejidad o características similares, incluso cuando las transacciones son por importes más elevados o más frecuentes de lo habitual o cuando se trata de transacciones de importes reducidos que son inusualmente frecuentes, o cuando existen transacciones sucesivas sin una justificación económica aparente, como las transacciones que se dividen para eludir los límites de declaración o adaptar las transacciones inusuales al comportamiento y los patrones normales esperados, de acuerdo con la información recopilada durante el proceso de alta y el seguimiento continuo de la relación de negocios.»

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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