14. La Orientarea 4.60, litera (a) se înlocuiește cu următorul text: „a) diferă de tranzacțiile la …

La Orientarea 4.60, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„a) diferă de tranzacțiile la care firma s - ar aștepta în mod normal, în baza cunoștințelor sale despre client, a relației de afaceri sau a categoriei din care face parte clientul, în ceea ce privește valoarea sau frecvența sau complexitatea acestora sau o altă caracteristică similară, inclusiv în cazurile în care tranzacțiile sunt mai mari sau mai frecvente decât de obicei sau pentru tranzacțiile care implică valori mici care sunt neobișnuit de frecvente, sau în cazul în care există tranzacții succesive fără o justificare economică evidentă, cum ar fi tranzacțiile care sunt divizate pentru a eluda limitele de raportare sau pentru a alinia tranzacțiile neobișnuite cu comportamentul și tiparele așteptate în mod normal, susținute de informațiile colectate în ti mpul procedurii de înregistrare și monitorizarea continuă a relației de afaceri.”

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/