14. 4.60 gairės a punktas pakeičiamas taip: „a) jie skiriasi dydžiu, dažnumu, sudėtingumu ar …

4.60 gairės a punktas pakeičiamas taip:

„a) jie skiriasi dydžiu, dažnumu, sudėtingumu ar panašiais aspektais nuo sandorių, kurių įmonė paprastai tikėtųsi remdamasi savo žiniomis apie klientą, dalykinius santykius arba kategoriją, kuriai klientas priklauso, įskaitant atvejus, kai sandoriai yra didesni ar dažnesni nei paprastai, arba sandoriai apima mažas, neįprastai dažnai pervedamas sumas, arba kai sandoriai sudaromi vienas po kito be akivaizdaus ekonominio pagrindo, pavyzdžiui, suskaidomi siekiant, kad dėl sumų nereikėtų teikti ataskaitų arba neįprasti sandoriai suderinami su įprastai tikėtinu elgesiu ir modeliais, kuriuos patvirtina informacija, surinkta per tapatybės nustatymo procedūrą ir nuolatinę dalykinių santykių stebėseną.“

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/