14. A 4. iránymutatás 60. bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép: „a) az összeg, a …

A 4. iránymutatás 60. bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a) az összeg, a gyakoriság, az összetettség vagy hasonlók tekintetében eltérnek azoktól az ügyletektől, mint amilyenre a vállalkozás rendes körülmények között, az ügyfélre, az üzleti kapcsolatra vagy az ügyfél kategóriájára vonatkozó ismeretei alapján számítana, ide értve a szokásosnál nagyobb volumenű vagy gyakoribb ügyleteket, a szokatlanul gyakori, kis összegekre vonatkozó ügyleteket, a nyilvánvaló gazdasági logika nélkül egymást követő ügyleteket, mint például a jelentési korlátok megkerülése vagy a rendes körülmények között, az ügyfélbefogadási eljárás és az üzleti kapcsolat folyamatos monitoringja során gyűjtött információk alapján elvárt magatartással és mintákkal történő összehangolása érdekében felosztott ügyleteket is;”

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/