14. In richtsnoer 4.60 wordt punt a) vervangen door: “a) ze verschillen van de transacties die de …

In richtsnoer 4.60 wordt punt a) vervangen door:

“a) ze verschillen van de transacties die de onderneming normaliter verwacht op basis van haar kennis van de klant, de zakelijke relatie of de categorie waartoe de cliënt behoort, hetzij wat betreft het bedrag, de frequentie, de complexiteit of soortgelijke kenmerken, ook wanneer transacties groter of frequenter zijn dan gebruikelijk, of in het geval van transacties met kleine bedragen die ongewoon frequent zijn, of wanneer er sprake is van opeenvolgende transacties zonder duidelijke economische redenen, zoals transacties die worden opgesplitst om rapportagegrenzen te omzeilen of ongebruikelijke transacties in overeenstemming te brengen met het gedrag en de patronen die normaliter zouden worden verwacht, mede op basis van informatie die is verzameld tijdens de acceptatieprocedure en de doorlopende monitoring van de zakelijke relatie;”

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/