+ABSCHNITT 1 Allgemeine Bestimmungen
---+Artikel 19 Anwendung der Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden
------+Artikel 19 1
------+Artikel 19 2
------+Artikel 19 3
------+Artikel 19 4
------+Artikel 19 5
------+Artikel 19 6
------+Artikel 19 7
------+Artikel 19 8
------+Artikel 19 9
------+Artikel 19 10
---+Artikel 20 Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden
------+Artikel 20 1
------+Artikel 20 2
------+Artikel 20 3
------+Artikel 20 4
---+Artikel 21 Unmöglichkeit, die vorgeschriebenen Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden anzuwenden
------+Artikel 21 1
------+Artikel 21 2
------+Artikel 21 3
------+Artikel 21 4
---+Artikel 22 Feststellung und Überprüfung der Identität der Kunden und der wirtschaftlichen Eigentümer
------+Artikel 22 1
------+Artikel 22 2
------+Artikel 22 3
------+Artikel 22 4
------+Artikel 22 5
------+Artikel 22 6
------+Artikel 22 7
---+Artikel 23 Zeitpunkt der Überprüfung der Identität des Kunden und wirtschaftlichen Eigentümers
------+Artikel 23 1
------+Artikel 23 2
------+Artikel 23 3
------+Artikel 23 4
---+Artikel 24 Meldung von Unstimmigkeiten bei den in Registern wirtschaftlicher Eigentümer enthaltenen Informationen
------+Artikel 24 1
------+Artikel 24 2
------+Artikel 24 3
------+Artikel 24 4
---+Artikel 25 Ermittlung des Zwecks und der angestrebten Art einer Geschäftsbeziehung oder gelegentlichen Transaktion
------+Artikel 25 a)
------+Artikel 25 b)
------+Artikel 25 c)
------+Artikel 25 d)
------+Artikel 25 e)
------+Artikel 25 2
---+Artikel 26 Kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung und Überwachung der Transaktionen von Kunden
------+Artikel 26 1
------+Artikel 26 2
------+Artikel 26 3
------+Artikel 26 4
------+Artikel 26 5
---+Artikel 27 Befristete Maßnahmen für Kunden, die finanziellen Sanktionen der Vereinten Nationen unterliegen
------+Artikel 27 1
------+Artikel 27 2
---+Artikel 28 Technische Regulierungsstandards zu den Informationen, die für die Erfüllung von Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden en notwendig sind
------+Artikel 28 1
------+Artikel 28 2
------+Artikel 28 3
------+Artikel 28 4

ABSCHNITT 1 Allgemeine Bestimmungen

ABSCHNITT 1 Allgemeine Bestimmungen

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen
Quelle Anforderung

3. Zugehörige Standards

Standards
Quelle Anforderung
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

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