+AFDELING 1 Almindelige bestemmelser
---+Artikel 19 Anvendelse af kundekendskabsprocedurer
------+Artikel 19 1
------+Artikel 19 2
------+Artikel 19 3
------+Artikel 19 4
------+Artikel 19 5
------+Artikel 19 6
------+Artikel 19 7
------+Artikel 19 8
------+Artikel 19 9
------+Artikel 19 10
---+Artikel 20 Kundekendskabsprocedurer
------+Artikel 20 1
------+Artikel 20 2
------+Artikel 20 3
------+Artikel 20 4
---+Artikel 21 Manglende evne til at opfylde kravene om at anvende kundekendskabsprocedurer
------+Artikel 21 1
------+Artikel 21 2
------+Artikel 21 3
------+Artikel 21 4
---+Artikel 22 Identifikation og kontrol af identiteten af kunder og reelle ejere
------+Artikel 22 1
------+Artikel 22 2
------+Artikel 22 3
------+Artikel 22 4
------+Artikel 22 5
------+Artikel 22 6
------+Artikel 22 7
---+Artikel 23 Tidspunkt for kontrol af kundens og den reelle ejers identitet
------+Artikel 23 1
------+Artikel 23 2
------+Artikel 23 3
------+Artikel 23 4
---+Artikel 24 Indberetning af uoverensstemmelser med oplysninger i registre over reelt ejerskab
------+Artikel 24 1
------+Artikel 24 2
------+Artikel 24 3
------+Artikel 24 4
---+Artikel 25 Identifikation af en forretningsforbindelses eller lejlighedsvis transaktions formål og tilsigtede beskaffenhed
------+Artikel 25 a)
------+Artikel 25 b)
------+Artikel 25 c)
------+Artikel 25 d)
------+Artikel 25 e)
------+Artikel 25 2
---+Artikel 26 Løbende overvågning af forretningsforbindelsen og overvågning af transaktioner, der gennemføres af kunder
------+Artikel 26 1
------+Artikel 26 2
------+Artikel 26 3
------+Artikel 26 4
------+Artikel 26 5
---+Artikel 27 Midlertidige foranstaltninger over for kunder, der er omfattet af FN's finansielle sanktioner
------+Artikel 27 1
------+Artikel 27 2
---+Artikel 28 Reguleringsmæssige tekniske standarder for oplysninger, som er nødvendige for at gennemføre kundekendskabsprocedurer
------+Artikel 28 1
------+Artikel 28 2
------+Artikel 28 3
------+Artikel 28 4

AFDELING 1 Almindelige bestemmelser

AFDELING 1 Almindelige bestemmelser

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav
Kilde Krav

3. Relaterede standarder

Standarder
Kilde Krav
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.