+ODJELJAK 1. Opće odredbe
---+Članak 19. Primjena mjera dubinske analize stranke
------+Članak 19. 1
------+Članak 19. 2
------+Članak 19. 3
------+Članak 19. 4
------+Članak 19. 5
------+Članak 19. 6
------+Članak 19. 7
------+Članak 19. 8
------+Članak 19. 9
------+Članak 19. 10
---+Članak 20. Mjere dubinske analize stranke
------+Članak 20. 1
------+Članak 20. 2
------+Članak 20. 3
------+Članak 20. 4
---+Članak 21. Nesposobnost ispunjavanja zahtjeva u pogledu primjene mjera dubinske analize stranke
------+Članak 21. 1
------+Članak 21. 2
------+Članak 21. 3
------+Članak 21. 4
---+Članak 22. Identifikacija i provjera identiteta stranaka i stvarnih vlasnika
------+Članak 22. 1
------+Članak 22. 2
------+Članak 22. 3
------+Članak 22. 4
------+Članak 22. 5
------+Članak 22. 6
------+Članak 22. 7
---+Članak 23. Vrijeme provjere identiteta stranke i stvarnog vlasnika
------+Članak 23. 1
------+Članak 23. 2
------+Članak 23. 3
------+Članak 23. 4
---+Članak 24. Prijavljivanje nepodudarnosti s informacijama iz registara stvarnog vlasništva
------+Članak 24. 1
------+Članak 24. 2
------+Članak 24. 3
------+Članak 24. 4
---+Članak 25. Utvrđivanje svrhe i predviđene vrste poslovnog odnosa ili povremene transakcije
------+Članak 25. (a)
------+Članak 25. (b)
------+Članak 25. (c)
------+Članak 25. (d)
------+Članak 25. (e)
------+Članak 25. 2
---+Članak 26. Stalno praćenje poslovnog odnosa i praćenje transakcija koje provode stranke
------+Članak 26. 1
------+Članak 26. 2
------+Članak 26. 3
------+Članak 26. 4
------+Članak 26. 5
---+Članak 27. Privremene mjere za stranke na koje se primjenjuju financijske sankcije UN-a
------+Članak 27. 1
------+Članak 27. 2
---+Članak 28. Regulatorni tehnički standardi o informacijama potrebnima za dubinsku analizu stranke
------+Članak 28. 1
------+Članak 28. 2
------+Članak 28. 3
------+Članak 28. 4

ODJELJAK 1. Opće odredbe

ODJELJAK 1. Opće odredbe

1. Pregled

,
Članak 19. Primjena mjera dubinske analize stranke -
Članak 20. Mjere dubinske analize stranke -
Članak 21. Nesposobnost ispunjavanja zahtjeva u pogledu primjene mjera dubinske analize stranke -
Članak 22. Identifikacija i provjera identiteta stranaka i stvarnih vlasnika -
Članak 23. Vrijeme provjere identiteta stranke i stvarnog vlasnika -
Članak 24. Prijavljivanje nepodudarnosti s informacijama iz registara stvarnog vlasništva -
Članak 25. Utvrđivanje svrhe i predviđene vrste poslovnog odnosa ili povremene transakcije

Prije uspostavljanja poslovnog odnosa ili provedbe povremene transakcije obveznik osigurava da razumije njihovu svrhu i predviđenu vrstu. U tu svrhu obveznik prema potrebi pribavlja informacije o sljedećem:
Članak 26. Stalno praćenje poslovnog odnosa i praćenje transakcija koje provode stranke -
Članak 27. Privremene mjere za stranke na koje se primjenjuju financijske sankcije UN-a -
Članak 28. Regulatorni tehnički standardi o informacijama potrebnima za dubinsku analizu stranke -

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.