+РАЗДЕЛ 1 Общи разпоредби
---+Член 19 Прилагане на мерки за комплексна проверка на клиента
------+Член 19 1
------+Член 19 2
------+Член 19 3
------+Член 19 4
------+Член 19 5
------+Член 19 6
------+Член 19 7
------+Член 19 8
------+Член 19 9
------+Член 19 10
---+Член 20 Мерки за комплексна проверка на клиента
------+Член 20 1
------+Член 20 2
------+Член 20 3
------+Член 20 4
---+Член 21 Невъзможност да бъдат спазени изискванията за прилагане на мерки за комплексна проверка на клиента
------+Член 21 1
------+Член 21 2
------+Член 21 3
------+Член 21 4
---+Член 22 Идентифициране и проверка на самоличността на клиентите и на действителните собственици
------+Член 22 1
------+Член 22 2
------+Член 22 3
------+Член 22 4
------+Член 22 5
------+Член 22 6
------+Член 22 7
---+Член 23 Момент на извършване на проверката на идентификацията на клиента и на действителния собственик
------+Член 23 1
------+Член 23 2
------+Член 23 3
------+Член 23 4
---+Член 24 Съобщаване за несъответствия с информацията, която се съдържа в регистрите на действителните собственици
------+Член 24 1
------+Член 24 2
------+Член 24 3
------+Член 24 4
---+Член 25 Установяване на целта и планирания характер на делови взаимоотношения или случайна сделка
------+Член 25 a)
------+Article 25 (b)
------+Article 25 (c)
------+Article 25 (d)
------+Article 25 (e)
------+Член 25 2
---+Член 26 Постоянно наблюдение върху деловите взаимоотношения и наблюдение върху сделките, извършвани от клиенти
------+Член 26 1
------+Член 26 2
------+Член 26 3
------+Член 26 4
------+Член 26 5
---+Член 27 Временни мерки за клиенти, които подлежат на финансови санкции на ООН
------+Член 27 1
------+Член 27 2
---+Член 28 Регулаторни технически стандарти относно информацията, необходима за извършване на комплексна проверка на клиента
------+Член 28 1
------+Член 28 2
------+Член 28 3
------+Член 28 4

РАЗДЕЛ 1 Общи разпоредби

РАЗДЕЛ 1 Общи разпоредби

1. Преглед

,
Член 19 Прилагане на мерки за комплексна проверка на клиента -
Член 20 Мерки за комплексна проверка на клиента -
Член 21 Невъзможност да бъдат спазени изискванията за прилагане на мерки за комплексна проверка на клиента -
Член 22 Идентифициране и проверка на самоличността на клиентите и на действителните собственици -
Член 23 Момент на извършване на проверката на идентификацията на клиента и на действителния собственик -
Член 24 Съобщаване за несъответствия с информацията, която се съдържа в регистрите на действителните собственици -
Член 25 Установяване на целта и планирания характер на делови взаимоотношения или случайна сделка

Преди да встъпи в делови взаимоотношения или да осъществи случайна сделка, задълженият субект се уверява, че разбира тяхната цел и планиран характер. За тази цел задълженият субект придобива, когато е необходимо, информация относно:
Член 26 Постоянно наблюдение върху деловите взаимоотношения и наблюдение върху сделките, извършвани от клиенти -
Член 27 Временни мерки за клиенти, които подлежат на финансови санкции на ООН -
Член 28 Регулаторни технически стандарти относно информацията, необходима за извършване на комплексна проверка на клиента -

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.