1 SKIRSNIS Bendrosios nuostatos

1. Apžvalga

Pavadinimas	Reguliavimas
19 straipsnis Deramo klientų patikrinimo priemonių taikymas	-
20 straipsnis Deramo klientų patikrinimo priemonės	-
21 straipsnis Negebėjimas laikytis reikalavimo taikyti deramo klientų patikrinimo priemones	-
22 straipsnis Klientų ir tikrųjų savininkų tapatybės nustatymas ir patikrinimas	-
23 straipsnis Kliento ir tikrojo savininko tapatybės patikrinimo laikas	-
24 straipsnis Pranešimai apie neatitikimus, palyginti su tikrųjų savininkų registruose esančia informacija	-
25 straipsnis Verslo santykių ar nenuolatinio sandorio tikslo ir numatomo pobūdžio nustatymas	Prieš pradėdamas verslo santykius ar įvykdydamas nenuolatinį sandorį, įpareigotasis subjektas įsitikina, kad jis supranta jų tikslą ir numatomą pobūdį. Tuo tikslu įpareigotasis subjektas prireikus gauna informaciją apie:
26 straipsnis Nuolatinė verslo santykių stebėsena ir klientų atliekamų sandorių stebėsena	-
27 straipsnis Laikinosios priemonės dėl klientų, kuriems taikomos JT finansinės sankcijos	-
28 straipsnis Techniniai reguliavimo standartai, susiję su deramam klientų patikrinimui reikalinga informacija	-

Reikalavimai
Šaltinis	Reikalavimas

Standartai
Šaltinis	Reikalavimas

Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.