+ODDELEK 1 Splošne določbe
---+Člen 19 Izvajanje ukrepov skrbnega pregleda strank
------+Člen 19 1
------+Člen 19 2
------+Člen 19 3
------+Člen 19 4
------+Člen 19 5
------+Člen 19 6
------+Člen 19 7
------+Člen 19 8
------+Člen 19 9
------+Člen 19 10
---+Člen 20 Ukrepi skrbnega pregleda strank
------+Člen 20 1
------+Člen 20 2
------+Člen 20 3
------+Člen 20 4
---+Člen 21 Nezmožnost izpolnitve zahteve glede izvedbe ukrepov skrbnega pregleda strank
------+Člen 21 1
------+Člen 21 2
------+Člen 21 3
------+Člen 21 4
---+Člen 22 Identifikacija ter preverjanje identitete stranke in dejanskega lastnika
------+Člen 22 1
------+Člen 22 2
------+Člen 22 3
------+Člen 22 4
------+Člen 22 5
------+Člen 22 6
------+Člen 22 7
---+Člen 23 Čas preverjanja identitete stranke in dejanskega lastnika
------+Člen 23 1
------+Člen 23 2
------+Člen 23 3
------+Člen 23 4
---+Člen 24 Poročanje o neskladnostih z informacijami iz registrov dejanskega lastništva
------+Člen 24 1
------+Člen 24 2
------+Člen 24 3
------+Člen 24 4
---+Člen 25 Opredelitev namena in predvidene narave poslovnega odnosa ali občasne transakcije
------+Člen 25 (a)
------+Člen 25 (b)
------+Člen 25 (c)
------+Člen 25 (d)
------+Člen 25 (e)
------+Člen 25 2
---+Člen 26 Stalno spremljanje poslovnega odnosa in spremljanje transakcij, ki jih izvajajo stranke
------+Člen 26 1
------+Člen 26 2
------+Člen 26 3
------+Člen 26 4
------+Člen 26 5
---+Člen 27 Začasni ukrepi v zvezi s strankami, za katere veljajo finančne sankcije ZN
------+Člen 27 1
------+Člen 27 2
---+Člen 28 Regulativni tehnični standardi za informacije, potrebne za izvajanje skrbnega pregleda strank
------+Člen 28 1
------+Člen 28 2
------+Člen 28 3
------+Člen 28 4

ODDELEK 1 Splošne določbe

1. Pregled

Naslov	Regulativa
Člen 19 Izvajanje ukrepov skrbnega pregleda strank	-
Člen 20 Ukrepi skrbnega pregleda strank	-
Člen 21 Nezmožnost izpolnitve zahteve glede izvedbe ukrepov skrbnega pregleda strank	-
Člen 22 Identifikacija ter preverjanje identitete stranke in dejanskega lastnika	-
Člen 23 Čas preverjanja identitete stranke in dejanskega lastnika	-
Člen 24 Poročanje o neskladnostih z informacijami iz registrov dejanskega lastništva	-
Člen 25 Opredelitev namena in predvidene narave poslovnega odnosa ali občasne transakcije	Pred začetkom poslovnega odnosa ali izvedbo občasne transakcije se zavezanec prepriča, da pozna njegov oziroma njen namen in predvideno naravo. V ta namen zavezanec po potrebi pridobi informacije o:
Člen 26 Stalno spremljanje poslovnega odnosa in spremljanje transakcij, ki jih izvajajo stranke	-
Člen 27 Začasni ukrepi v zvezi s strankami, za katere veljajo finančne sankcije ZN	-
Člen 28 Regulativni tehnični standardi za informacije, potrebne za izvajanje skrbnega pregleda strank	-

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve
Vir	Zahteva

3. Povezani standardi

Standardi
Vir	Zahteva

Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.