25. cikk
Az üzleti kapcsolat vagy az alkalmi ügylet céljának és tervezett jellegének meghatározása
Üzleti kapcsolat létesítése vagy alkalmi ügylet végrehajtása előtt a kötelezett szolgáltatónak meg kell győződnie arról, hogy tisztában van azok céljával és tervezett jellegével. Ennek érdekében a kötelezett szolgáltatónak szükség esetén információt kell szereznie a következőkről:
a)
az alkalmankénti ügylet vagy üzleti kapcsolat célja és gazdasági indoka;
b)
a tervezett tevékenységek becsült összege;
d)
a pénzeszközök rendeltetése;
e)
az ügyfél üzleti tevékenysége vagy a foglalkozása.
E cikk első bekezdése a) pontjának alkalmazásában a 74. cikk hatálya alá tartozó kötelezett szolgáltatóknak információkat kell gyűjteniük annak megállapítása céljából, hogy az abban a cikkben említett nagy értékű áruk tervezett felhasználása kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célú-e.