+SECTION 1 Dispositions générales
---+Article 19 Application des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle
------+Article 19 1
------+Article 19 2
------+Article 19 3
------+Article 19 4
------+Article 19 5
------+Article 19 6
------+Article 19 7
------+Article 19 8
------+Article 19 9
------+Article 19 10
---+Article 20 Mesures de vigilance à l’égard de la clientèle
------+Article 20 1
------+Article 20 2
------+Article 20 3
------+Article 20 4
---+Article 21 Incapacité à se conformer à l’obligation d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle
------+Article 21 1
------+Article 21 2
------+Article 21 3
------+Article 21 4
---+Article 22 Identification et vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif
------+Article 22 1
------+Article 22 2
------+Article 22 3
------+Article 22 4
------+Article 22 5
------+Article 22 6
------+Article 22 7
---+Article 23 Moment auquel l’identité du client et du bénéficiaire effectif est vérifiée
------+Article 23 1
------+Article 23 2
------+Article 23 3
------+Article 23 4
---+Article 24 Signalement de divergences par rapport aux informations contenues dans les registres des bénéficiaires effectifs
------+Article 24 1
------+Article 24 2
------+Article 24 3
------+Article 24 4
---+Article 25 Identification de l’objet et de la nature envisagée d’une relation d’affaires ou d’une transaction à titre occasionnel
------+Article 25 a)
------+Article 25 b)
------+Article 25 c)
------+Article 25 d)
------+Article 25 e)
------+Article 25 2
---+Article 26 Surveillance continue de la relation d’affaires et surveillance des transactions exécutées par les clients
------+Article 26 1
------+Article 26 2
------+Article 26 3
------+Article 26 4
------+Article 26 5
---+Article 27 Mesures temporaires à l’égard des clients faisant l’objet de sanctions financières des Nations unies
------+Article 27 1
------+Article 27 2
---+Article 28 Normes techniques de réglementation concernant les informations nécessaires à l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle
------+Article 28 1
------+Article 28 2
------+Article 28 3
------+Article 28 4

SECTION 1 Dispositions générales

SECTION 1 Dispositions générales

1. Vue d’ensemble

,
Article 19 Application des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle -
Article 20 Mesures de vigilance à l’égard de la clientèle -
Article 21 Incapacité à se conformer à l’obligation d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle -
Article 22 Identification et vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif -
Article 23 Moment auquel l’identité du client et du bénéficiaire effectif est vérifiée -
Article 24 Signalement de divergences par rapport aux informations contenues dans les registres des bénéficiaires effectifs -
Article 25 Identification de l’objet et de la nature envisagée d’une relation d’affaires ou d’une transaction à titre occasionnel

Avant de nouer une relation d’affaires ou d’exécuter une transaction à titre occasionnel, l’entité assujettie s’assure qu’elle en comprend l’objet et la nature envisagée. À cette fin, l’entité assujettie obtient, lorsque cela est nécessaire, des informations sur:
Article 26 Surveillance continue de la relation d’affaires et surveillance des transactions exécutées par les clients -
Article 27 Mesures temporaires à l’égard des clients faisant l’objet de sanctions financières des Nations unies -
Article 28 Normes techniques de réglementation concernant les informations nécessaires à l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle -

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

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