+17. A hitelintézeteknek idővel, ahogy egyre jobban megismerik az egyes üzleti kapcsolatokhoz …
|
17. A hitelintézeteknek idővel, ahogy egyre jobban megismerik az egyes üzleti kapcsolatokhoz …
A hitelintézeteknek idővel, ahogy egyre jobban megismerik az egyes üzleti kapcsolatokhoz kapcsolódó pénzmosási/terrorizmusfinanszírozási kockázatokat, frissíteniük kell az ügyfél egyedi kockázatértékelését, továbbá ki kell igazítaniuk a nyomon követés mértékét és azon termékek és szolgáltatások típusát, amelyekre az ügyfél jogosult.
1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások
1.2 Azonosított követelmények
1.3 Kapcsolódó szabványok
2. Azonosított követelmények
Követelmények
| Forrás |
Követelmény |
3. Kapcsolódó szabványok
Szabványok
| Forrás |
Követelmény |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|