17. Le himeacht ama agus de réir mar a fhásann an tuiscint atá acu ar an riosca ML/TF a bhaineann …

Le himeacht ama agus de réir mar a fhásann an tuiscint atá acu ar an riosca ML/TF a bhaineann le caidreamh gnó aonair, ba cheart d’institiúidí creidmheasa an measúnú riosca aonair ar an gcustaiméir a thabhairt cothrom le dáta agus coigeartú a dhéanamh ar mhéid an fhaireacháin agus ar na cineálacha táirgí agus seirbhísí a bhfuil an custaiméir sin incháilithe dóibh.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/