17. W miarę upływu czasu i w miarę pogłębiania wiedzy na temat ryzyka prania pieniędzy i …

W miarę upływu czasu i w miarę pogłębiania wiedzy na temat ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu związanego z poszczególnymi stosunkami gospodarczymi instytucje kredytowe powinny aktualizować indywidualną ocenę ryzyka klienta i dostosowywać zakres monitorowania oraz rodzaj produktów i usług, z których klient może korzystać.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/