+17. Im Laufe der Zeit und in dem Maße, wie ihr Verständnis des mit einzelnen Geschäftsbeziehungen …
|
17. Im Laufe der Zeit und in dem Maße, wie ihr Verständnis des mit einzelnen Geschäftsbeziehungen …
Im Laufe der Zeit und in dem Maße, wie ihr Verständnis des mit einzelnen Geschäftsbeziehungen verbundenen Risikos für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zunimmt, sollten die Kreditinstitute die individuelle Risikobewertung des betreffenden Kunden aktualisieren und den Umfang der Überwachung sowie die Art der Produkte und Dienstleistungen, für die dieser Kunde zugelassen ist, anpassen.
1. Übersicht
| Bezeichnung |
Regulierung |
,
1.1 Referenzen
1.2 Identifizierte Anforderungen
1.3 Zugehörige Standards
2. Identifizierte Anforderungen
Anforderungen
| Quelle |
Anforderung |
3. Zugehörige Standards
Standards
| Quelle |
Anforderung |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|