17. Naarmate hun inzicht in het ML/TF-risico dat verbonden is aan individuele zakelijke relaties na …

Naarmate hun inzicht in het ML/TF-risico dat verbonden is aan individuele zakelijke relaties na verloop van tijd toeneemt, moeten kredietinstellingen de individuele risicobeoordeling van de cliënt bijwerken en de omvang van de monitoring en het type producten en diensten waarvoor die cliënt in aanmerking komt, aanpassen.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/