17. Úverové inštitúcie by mali postupom času a s rastúcim chápaním rizika prania špinavých peňazí a …

Úverové inštitúcie by mali postupom času a s rastúcim chápaním rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojeného s jednotlivými obchodnými vzťahmi aktualizovať individuálne hodnotenie rizika klienta a upraviť rozsah monitorovania a typ produktov a služieb vhodných pre tohto klienta.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/