17. Allteftersom förståelsen för den risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som …

Allteftersom förståelsen för den risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som förknippas med enskilda affärsförbindelser ökar, bör kreditinstituten uppdatera kundens individuella riskbedömning och anpassa omfattningen av övervakningen och den typ av produkter och tjänster som kunden är berättigad till.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/