17. Ao longo do tempo e à medida que aumenta o seu conhecimento do risco de BC/FT associado às …

Ao longo do tempo e à medida que aumenta o seu conhecimento do risco de BC/FT associado às relações de negócio individuais, as instituições de crédito devem atualizar a avaliação do risco individual do cliente e ajustar o grau de monitorização e o tipo de produtos e serviços para os quais esse cliente é elegível.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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