17. Tijekom vremena i kako njihovo razumijevanje rizika od pranja novca i financiranja terorizma …

Tijekom vremena i kako njihovo razumijevanje rizika od pranja novca i financiranja terorizma povezanog s pojedinim poslovnim odnosima bude raslo, kreditne institucije trebale bi ažurirati pojedinačnu procjenu rizika stranke i prilagoditi opseg praćenja i vrstu proizvoda i usluga za koje je ta stranka prihvatljiva.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/