17. Efterhånden som kreditinstitutterne får større kendskab til den ML/TF-risiko, der er forbundet …

Efterhånden som kreditinstitutterne får større kendskab til den ML/TF-risiko, der er forbundet med individuelle forretningsforbindelser, bør de opdatere den individuelle risikovurdering af kunden og tilpasse omfanget af overvågningen og typen af produkter og tjenesteydelser, som kunden er berettiget til.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/