17. Aja jooksul ning vastavalt sellele, kuidas krediidiasutus mõistab üksikute ärisuhetega seotud …

Aja jooksul ning vastavalt sellele, kuidas krediidiasutus mõistab üksikute ärisuhetega seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise riski, peaks ta ajakohastama kliendi individuaalset riskihinnangut ning kohandama kontrolli ulatust ja kliendile kõlblike toodete ja teenuste liiki.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/