18. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jimmonitorjaw is - soluzzjoni għall - …

L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jimmonitorjaw is - soluzzjoni għall - onboarding remot tal - klijenti fuq bażi kontinwa biex jiżguraw li topera f’konformità mal - aspettattivi tal - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji. Huma għandhom jikkomplementaw il - politiki u l - proċeduri tagħhom deskritti fil - paragrafu 9 b’deskrizzjoni ta’ mill - inqas:

• a) il- passi li se jieħdu biex ikunu sodisfatti f’dik li hija l - kwalità, il - kompletezza, l - akkuratezza u l - adegwatezza kontinwi tad - data miġbura matul il - proċess tal - onboarding remot tal - klijenti, li għandhom jkunu proporzjonati għar - riskji tal - ML/TF li għalihom hija esposta l - istituzzjoni ta’ kreditu u finanzjarja;
• b) l- ambitu u l - frekwenza ta’ tali rieżamijiet regolari; u
• c) iċ - ċirkostanzi li se jwasslu għar -ri eżamijiet ad hoc , li għandhom jinkludu mill - inqas:
• a. bidliet fl - iskopertura għar - riskju tal - ML/TF tal - istituzzjoni ta’ kreditu u finanzjarja;
• b. nuqqasijiet fil - funzjonament tas - soluzzjoni identifikati matul l - attivitajiet ta’ monitoraġġ, awditjar jew superviżjoni;
• c. Żieda perċepita fit - tentattivi ta’ frodi;
• d. bidliet fil - qafas legali jew regolatorju.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.