23. Il - membru tal - korp maniġerjali, jew il - maniġer superjuri fejn ikun maħtur, responsabbli …

Il - membru tal - korp maniġerjali, jew il - maniġer superjuri fejn ikun maħtur, responsabbli mill - AML/CFT għandu jkun il - punt ta’ kuntatt ewlieni għall - uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT fi ħdan il - maniġment. Barra minn hekk, il - membru tal - korp maniġerjali, jew il - maniġer superjuri fejn ikun maħtur, responsabbli mill - AML/CFT għandu jiżgura li kwalunkwe AML/CFT tikkonċerna li l - uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT ikun ġie indirizzat kif xieraq u, fejn dan ma jkunx possibbli, jitqies kif xieraq mill - korp maniġerjali fil - funzjoni maniġerjali tiegħu jew mill - maniġment superjuri fejn applikabbli. Jekk il - korp maniġerjali fil - funzjoni maniġerjali tiegħu jew fil - maniġment superjuri fejn applikabbli jiddeċiedi li ma jsegwix ir - rakkomandazzjoni tal - uffiċjal tal - konformità tal -AML/CFT, għandu jiġġustifika u jirreġistra kif xieraq id - deċiżjoni tiegħu fid - dawl tar - riskji u t - tħassib mqajma mill - uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT. Fil - każ ta’ inċident sinifikanti, l - uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT għandu jkollu aċċess dirett għall - korp maniġerjali fil - funzjoni superviżorja tiegħu.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/