23. Het lid van het leidinggevend orgaan of de eventueel aangestelde senior manager …

Het lid van het leidinggevend orgaan of de eventueel aangestelde senior manager verantwoordelijk voor AML/CFT, fungeert binnen de leiding als belangrijkste contactpunt voor de AML/CFT-nalevingsfunctionaris. Het lid van het leidinggevend orgaan of de eventueel aangestelde senior manager verantwoordelijk voor AML/CFT, zorgt er tevens voor dat zorgen bij de AML/CFT-nalevingsfunctionaris aangaande de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme naar behoren worden aangepakt en dat, wanneer dit niet mogelijk is, de zorgen terdege in aanmerking worden genomen door het leidinggevend orgaan in zijn bestuursfunctie of, voor zover van toepassing, het hoger leidinggevend personeel. Besluiten van het leidinggevend orgaan in zijn bestuursfunctie of, voor zover van toepassing, het hogere leidinggevend personeel om de aanbeveling van de AML/CFT-nalevingsfunctionaris niet op te volgen, zouden naar behoren gemotiveerd en vastgelegd moeten worden in het licht van de door de AML/CFT-nalevingsfunctionaris geuite risico’s en zorgen. Bij een aanzienlijk incident dient de AML/CFT-nalevingsfunctionaris directe toegang te hebben tot het leidinggevend orgaan in zijn toezichtfunctie.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/