77. Meta l - kumpanija prinċipali tkun istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja u għalhekk entità …

Meta l - kumpanija prinċipali tkun istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja u għalhekk entità obbligata skont id - Direttiva (UE) 2015/849, il - korp maniġerjali tagħha għandu jwettaq mill - inqas il - kompiti li ġejjin:

• a) sabiex ikollhom kartografija tar - riskji tal -ML/TF li għalihom tkun esposta kull entità tal - grupp, jiżguraw li l - entitajiet tal - grupp iwettqu l - valutazzjonijiet tar - riskju tal - ML/TF tagħhom stess b’mod ikkoordinat u abbażi ta’ metodoloġija komuni, iżda li jirriflettu l - ispeċifiċitajiet tagħhom stess, filwaqt li jitqies l - Artikolu 8(1) tad - Direttiva (UE) 2015/849 u l - linji gwida riveduti tal -EBA dwar il - fatturi ta’ riskju tal -ML/TF¹⁵ ;
• b) Meta jiġu informati, minn membri tal - korp maniġerjali tal - grupp jew minn maniġer superjuri responsabbli mill - AML/CFT jew direttament mill - uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT tal - grupp, dwar l - attivitajiet superviżorji mwettqa f’entitajiet tal - grupp minn awtorità kompetenti, jew nuqqasijiet identifikati fih, jiżguraw li l - miżuri ta’ rimedju jitlestew mis - sussidjarja jew mill - fergħa b’mod f’waqtu u effettiv. 4.3.3 Rekwiżiti organizzazzjonali fil - livell tal - grupp

¹⁵ Linji gwida riveduti tal - EBA dwar il - fatturi ta’ riskju tal - ML/TF: EBA/GL/2021/02

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/