64. W przypadku gdy dostawca usług płatniczych, pośredniczący dostawca usług płatniczych, dostawca …

W przypadku gdy dostawca usług płatniczych, pośredniczący dostawca usług płatniczych, dostawca usług w zakresie kryptoaktywów lub pośredniczący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów w trakcie transferu dowiaduje się, że brakuje wymaganych informacji, są one niekompletne lub dostarczono je z użyciem niedopuszczalnych znaków, i mimo to wykonuje transfer, powinien udokumentować uzasadnienie tego wykonania oraz, zgodnie ze swoimi politykami i procedurami opartymi na analizie ryzyka, rozważyć przyszłe działania wobec poprzedniego: dostawcy usług płatniczych, pośredniczącego dostawcy usług płatniczych, dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, pośredniczącego dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów lub adresu niehostowanego w łańcuchu transferu na potrzeby zapewnienia zgodności z przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jeżeli jednak płatnika, odbiorcy, inicjatora lub beneficjenta nie można jednoznacznie zidentyfikować z powodu brakujących lub niekompletnych informacji lub informacji przekazanych przy użyciu niedopuszczalnych znaków, dostawca usług płatniczych, pośredniczący dostawca usług płatniczych, dostawca usług w zakresie kryptoaktywów lub pośredniczący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów nie powinien wykonywać transferu.

4.6.5. Wykrywanie brakujących lub niekompletnych informacji po wykonaniu transferu zgodnie z art. 8 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 17 ust. 1 i art. 21 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2023/1113

Transfer środków pieniężnych

1. Przegląd

1.1 Odwołania

• Artykuł 8 1
• Artykuł 12 1
• Artykuł 17 1
• Artykuł 21 1

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/