64. Ak poskytovateľ alebo sprostredkovateľ platobných služieb, poskytovateľ alebo sprostredkovateľ …

Ak poskytovateľ alebo sprostredkovateľ platobných služieb, poskytovateľ alebo sprostredkovateľ služieb kryptoaktív zistí, že požadované informácie chýbajú, sú neúplné alebo sú poskytnuté s použitím neprípustných znakov počas prevodu a tento prevod vykoná, má zdokumentovať dôvod vykonania prevodu a v súlade so svojimi politikami a postupmi založenými na riziku zvážiť budúce zaobchádzanie s predchádzajúcim poskytovateľom alebo sprostredkovateľom platobných služieb, poskytovateľom alebo sprostredkovateľom služieb kryptoaktív alebo samohosťovanej adresy v prevodovom reťazci na účely dodržiavania pravidiel AML/CFT. Ak však nie je možné platiteľa, príjemcu, pôvodcu alebo prijímateľa jednoznačne identifikovať z dôvodu chýbajúcich alebo neúplných informácií alebo informácií poskytnutých použitím neprípustných znakov, poskytovateľ alebo sprostredkovateľ platobných služieb, poskytovateľ alebo sprostredkovateľ služieb kryptoaktív prevod nemá vykonať.

4.6.5. Zistenie chýbajúcich alebo neúplných informácií po vykonaní prevodu v súlade s článkom 8 ods. 1, článkom 12 ods. 1, článkom 17 ods. 1 a článkom 21 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2023/1113

Prevod finančných prostriedkov

1. Prehľad

1.1 Odkazy

• Článok 8 1
• Článok 12 1
• Článok 17 1
• Článok 21 1

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/