64. Jos PSP, IPSP, CASP tai ICASP saa tietoonsa, että vaaditut tiedot puuttuvat, ovat puutteellisia …

Jos PSP, IPSP, CASP tai ICASP saa tietoonsa, että vaaditut tiedot puuttuvat, ovat puutteellisia tai on annettu käyttäen siirron aikana epäasianmukaisia merkintöjä, ja toteuttaa siirron, sen olisi dokumentoitava perustelut siirron toteuttamiselle riskiperusteisten toimintaperiaatteidensa ja menettelytapojensa mukaisesti, ja harkittava, miten se kohtelee jatkossa siirtoketjussa aiempaa PSP:aa, IPSP:aa, CASP:aa, ICASP:aa tai isännöimätöntä osoitetta rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamisen näkökulmasta. Jos maksajaa, maksunsaajaa, siirron toimeksiantajaa tai siirronsaajaa ei kuitenkaan voida yksiselitteisesti tunnistaa puuttuvien tai puutteellisten tietojen tai epäasianmukaisten merkintöjen vuoksi, PSP:n, IPSP:n, CASP:n tai ICASP:n ei pitäisi suorittaa siirtoa.

4.6.5. Puuttuvien tai puutteellisten tietojen havaitseminen siirron tekemisen jälkeen asetuksen (EU) 2023/1113 8 artiklan 1 kohdan, 12 artiklan 1 kohdan, 17 artiklan 1 kohdan ja 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti Varainsiirrot

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

• 8 artikla 1
• 12 artikla 1
• 17 artikla 1
• 21 artikla 1

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/