64. Se, durante il trasferimento, un PSP, IPSP, CASP o ICASP si rende conto che i dati informativi …

Se, durante il trasferimento, un PSP, IPSP, CASP o ICASP si rende conto che i dati informativi richiesti mancano, sono incompleti o sono stati forniti con caratteri non ammissibili ed esegue il trasferimento, dovrebbe documentare la motivazione per cui ha eseguito tale trasferimento e, in accordo con le proprie politiche e procedure basate sui rischi, considerare il futuro trattamento del PSP, dell’IPSP, del CASP, dell’ICASP o dell’indirizzo auto-ospitato precedente nella catena di trasferimento per adempiere alle misure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Tuttavia, nel caso in cui l’ordinante, il beneficiario, il cedente o il cessionario non possano essere identificati in modo inequivocabile a causa di dati informativi mancanti o incompleti o forniti con caratteri non ammissibili, il PSP, l’IPSP, il CASP o l’ICASP non dovrebbero eseguire il trasferimento.

4.6.5. Accertamento della mancanza o dell’incompletezza dei dati informativi dopo l’esecuzione di un trasferimento ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, dell’articolo 12, paragrafo 1, dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1113

Trasferimento di fondi

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

• Articolo 8 1
• Articolo 12 1
• Articolo 17 1
• Articolo 21 1

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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