+64. Om en betaltjänstleverantör, en förmedlande betaltjänstleverantör, en leverantör av …
|
64. Om en betaltjänstleverantör, en förmedlande betaltjänstleverantör, en leverantör av …
Om en betaltjänstleverantör, en förmedlande betaltjänstleverantör, en leverantör av kryptotillgångstjänster eller en förmedlande leverantör av kryptotillgångstjänster under en överföring får kännedom om att erforderliga uppgifter saknas, är ofullständiga eller tillhandahålls med hjälp av otillåtna tecken, men ändå verkställer överföringen, bör den dokumentera skälen till att överföringen verkställs och, i linje med sina riskbaserade strategier och förfaranden, överväga hur man därefter ska förhålla sig till den tidigare betaltjänstleverantören, förmedlande betaltjänstleverantören, leverantören av kryptotillgångstjänster, förmedlande leverantören av kryptotillgångstjänster eller fristående adressen i överföringskedjan för att säkerställa efterlevnad av kraven på bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Om betalaren, betalningsmottagaren, avsändaren eller mottagaren inte kan identifieras entydigt på grund av att uppgifter saknas eller är ofullständiga, eller för att uppgifter matats in med hjälp av otillåtna tecken, bör betaltjänstleverantören, den förmedlande betaltjänstleverantören, leverantören av kryptotillgångstjänster eller den förmedlande leverantören av kryptotillgångstjänster inte verkställa överföringen. 4.6.5. Upptäckt av att uppgifter saknas eller är ofullständiga efter att ha verkställt en överföring i enlighet med artiklarna 8.1, 12.1, 17.1 och 21.1 i förordning (EU) 2023/1113 Överföring av medel
1. Översikt
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|