64. Meta PSP, IPSP, CASP jew ICASP isir jaf li l - informazzjoni meħtieġa hija nieqsa, mhux …

Meta PSP, IPSP, CASP jew ICASP isir jaf li l - informazzjoni meħtieġa hija nieqsa, mhux kompleta jew ipprovduta bl - użu ta’ karattri inammissibbli matul it - trasferiment u jeżegwixxi t - trasferiment, huwa jenħtieġ li jiddokumenta r - raġuni għall - eżekuzzjoni ta’ dak it- trasferiment u, f’konformità mal - politiki u l - proċeduri tiegħu bbażati fuq ir -riskju, jikkunsidra l- indirizzar futur tal - PSP, l - IPSP, is - CASP, l - ICASP jew l - indirizz awtoospitat preċedenti fil -katina tat-trasferiment għall - finijiet ta’ konformità ma l- AML/CFT. Madankollu, meta l - pagatur, il - prenditur, l - oriġinatur jew il - benefiċjarju ma jkunux jistgħu jiġu identifikati mingħajr ambigwità minħabba informazzjoni nieqsa jew mhux kompleta, jew informazzjoni pprovduta bl - użu ta’ karattri inammissibbli, il - PSP, l - IPSP, is - CASP jew l - ICASP jenħtieġ li ma jeżegwux it - trasferiment.

4.6.5. Identifikazzjoni ta’ informazzjoni nieqsa jew mhux kompleta wara l - eżekuzzjoni ta’ trasferiment f’konformità mal - Artikoli 8(1), 12(1), 1 (1) u 21(1) tar - Regolament (UE) 2023/1113

Trasferiment ta’ fondi

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

• Artikolu 8 1
• Artikolu 12 1
• Artikolu 17 1
• Artikolu 21 1

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/