64. Quando um PSP, PSPI, PSC ou PSCI se apercebe de que há informações exigidas que são omissas …

Quando um PSP, PSPI, PSC ou PSCI se apercebe de que há informações exigidas que são omissas, incompletas ou que foram fornecidas utilizando carateres inadmissíveis durante a transferência e a executa, deve documentar o motivo da execução dessa transferência e, em conformidade com as suas políticas e procedimentos baseados no risco, ponderar sobre o tratamento futuro do PSP, PSPI, PSC, PSCI anterior ou endereço autoalojado na cadeia de transferência para efeitos de cumprimento das normas ABC/CFT. No entanto, se o ordenante,

• o beneficiário, o originador ou o destinatário não puderem ser identificados de forma inequívoca devido a informações omissas ou incompletas, ou a informações fornecidas utilizando carateres inadmissíveis, o PSP, o PSPI, o PSC ou o PSCI não devem executar a transferência.

4.6.5. Deteção de informações omissas ou incompletas após a execução de uma transferência em conformidade com o artigo 8.º, n.º 1, o artigo 12.º, n.º 1, o artigo 17.º, n.º 1, e o artigo 21.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 2023/1113

Transferência de fundos

1. Visão geral

1.1 Referências

• Artigo 8.o 1
• Artigo 12.o 1
• Artigo 17.o 1
• Artigo 21.o 1

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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