64. I gcás ina dtiocfaidh SSI, SSII, SSCS nó SSCSI ar an eolas go bhfuil an fhaisnéis is gá ar …

I gcás ina dtiocfaidh SSI, SSII, SSCS nó SSCSI ar an eolas go bhfuil an fhaisnéis is gá ar iarraidh, neamhiomlán nó curtha ar fáil agus carachtair neamh-inghlactha á n úsáid le linn an aistrithe agus ina bhforghníomhóidh sé an t-aistriú, ba cheart dó an chúis atá leis an aistriú sin a ‑ dhoiciméadú agus, i gcomhréir lena bheartais agus lena nósanna imeachta rioscabhunaithe, breithniú a dhéanamh ar an gcaoi a ndéileálfar amach anseo le SSI, SSII, SSCS, SSCSI nó seoladh féinóstáilte sa slabhra aistrithe chun críocha comhlíontachta AML/CFT. Mar sin féin, i gcás nach féidir an t-íocóir, an t-íocaí, an tionscnóir nó an tairbhí a shainaithint gan débhrí mar gheall ar fhaisnéis atá ar iarraidh nó neamhiomlán, nó faisnéis a chuirtear ar fáil agus carachtair neamh-inghlactha á n úsáid, níor cheart do SSI, SSII, SSCS ná SSCSI an t-aistriú a fhorghníomhú.

4.6.5. Faisnéis atá ‑ ar iarraidh nó neamhiomlán a bhrath tar éis aistriú a fhorghníomhú i

gcomhréir le hAirteagail 8(1), 12(1), 17(1) agus 21(1) de Rialachán (AE) 2023/1113

Aistriú cistí

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

• Airteagal 8 1
• Airteagal 12 1
• Airteagal 17 1
• Airteagal 21 1

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/