64. Cuando un PSP, un PSPI, un PSCA o un PSCAI tenga conocimiento de que la información requerida …

Cuando un PSP, un PSPI, un PSCA o un PSCAI tenga conocimiento de que la información requerida falta, está incompleta o se ha facilitado utilizando caracteres inadmisibles durante la transferencia y ejecute la transferencia, documentará el motivo para ejecutar dicha transferencia y, en consonancia con sus políticas y procedimientos basados en el riesgo, estudiará el tratamiento futuro del PSP, PSPI, PSCA o PSCAI anterior o la dirección autoalojada en la cadena de transferencias a efectos del cumplimiento en materia de PBC/FT. Sin embargo, cuando el ordenante, el originante o el beneficiario no puedan ser identificados de forma inequívoca debido a que falta información, a que la información está incompleta o a que se ha facilitado utilizando caracteres inadmisibles, el PSP, el PSPI, PSCA o el PSCAI no ejecutarán la transferencia.

4.6.5. Detección de falta de información o de información incompleta tras la ejecución de una transferencia de conformidad con el artículo 8, apartado 1, el artículo 12, apartado 1, el artículo 17, apartado 1, y el artículo 21, apartado 1, del Reglamento (UE) 2023/1113

Transferencia de fondos

1. Resumen

1.1 Referencias

• Article 8 1
• Article 12 1
• Article 17 1
• Article 21 1

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/