64. Когато даден ДПУ, МДПУ, ДУК или МДУК узнае по време на превода или прехвърлянето, че …

Когато даден ДПУ, МДПУ, ДУК или МДУК узнае по време на превода или прехвърлянето, че изискваната информация липсва, е непълна или е предоставена чрез използване на недопустими знаци и изпълни превода или прехвърлянето, той следва да документира причината за извършването на този превод или прехвърляне и в съответствие със своите рисково - базирани политики и процедури, да обмисли бъдещото третиране на предходния ДПУ, МДПУ, ДУК или МДУК или самостоятелно хостван адрес във веригата на превода или прехвърлянето за целите на спазването на изискванията за борба с ИП/ФТ. Когато обаче платецът, получателят, инициаторът или бенефициерът не може да бъде недвусмислено идентифициран поради липсваща или непълна информация или информация, предоставена с недопустими знаци, ДПУ, МДПУ, ДУК или МДУК не следва да извършва прехвърлянето.

4.6.5. Установяване на липсваща или непълна информация след извършване на превод или прехвърляне в съответствие с член 8, параграф 1, член 12, параграф 1, член 17, параграф 1 и член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2023/1113

Превод на средства

1. Преглед

1.1 Препратки

• Член 8 1
• Член 12 1
• Член 17 1
• Член 21 1

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/