64. Amennyiben egy pénzforgalmi szolgáltató, közvetítő pénzforgalmi szolgáltató, kriptoeszköz - …

Amennyiben egy pénzforgalmi szolgáltató, közvetítő pénzforgalmi szolgáltató, kriptoeszköz - szolgáltató vagy közvetítő kriptoeszköz - szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az előírt adatok hiányoznak, hiányosak vagy azokat az átutalás/átruházás során nem megengedett karakterek használatával adták meg, és végrehajtja az átutalást/átruházást, dokumentálnia kell az átutalás/átruházás végrehajtásának okát, és kockázatalapú szabályzataival és eljárásaival összhangban mérlegelnie kell az átutalási/átruházási láncon belüli előző pénzforgalmi szolgáltatónak, közvetítő pénzforgalmi szolgáltatónak, kriptoeszköz - szolgáltatónak, közvetítő kriptoeszköz- szolgáltatónak vagy saját tárhelyen működtetett címnek a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel kapcsolatos megfelelés céljából történő kezelését. Amennyiben azonban a fizető fél, a kedvezményezett, a kezdeményező vagy a kriptoeszköz-kedvezményezett a hiányzó vagy hiányos adatok vagy a nem megengedett karakterek használatával megadott adatok miatt nem azon osítható egyértelműen, a pénzforgalmi szolgáltató, közvetítő pénzforgalmi szolgáltató, kriptoeszköz -szolgáltató vagy közvetítő kriptoeszköz -szolgáltató nem hajthatja végre az átutalást. 4.6.5. Hiányzó vagy hiányos adatok észlelése az átutalás/átruházás (EU) 2023/1113 rendelet 8. cikkének (1) bekezdésével, 12. cikkének (1) bekezdésével, 17. cikkének (1) bekezdésével és 21. cikkének (1) bekezdésével összhangban történő végrehajtását követően

Pénzátutalások

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

• 8. cikk 1
• 12. cikk 1
• 17. cikk 1
• 21. cikk 1

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/