64. În cazul în care un PSP, IPSP, CASP sau ICASP ia cunoștință în timpul transferului de faptul că …

În cazul în care un PSP, IPSP, CASP sau ICASP ia cunoștință în timpul transferului de faptul că informațiile solicitate lipsesc, sunt incomplete sau furnizate utilizând caractere inadmisibile și execută transferul, acesta trebuie să documenteze motivul executării transferului respectiv și, în conformitate cu politicile și procedurile sale bazate pe riscuri, să ia în considerare tratamentul viitor al PSP, IPSP, CASP, ICASP sau al adresei negăzduite anterioare din lanțul de transfer, în scopul conformității cu cerințele privind combaterea SB/FT. Dacă însă plătitorul, beneficiarul plății, inițiatorul sau beneficiarul nu pot fi identificați fără echivoc din cauza informațiilor lipsă sau incomplete sau a informațiilor furnizate cu caractere inadmisibile, PSP, IPSP, CASP sau ICASP nu trebuie să execute transferu l.

4.6.5. Detectarea informațiilor lipsă sau incomplete după executarea unui transfer în conformitate cu articolul 8 alineatul (1), articolul 12 alineatul (1), articolul 17 alineatul (1) și articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2023/1113

Transferul de fonduri

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

• Articolul 8 1
• Articolul 12 1
• Articolul 17 1
• Articolul 21 1

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/