18. Органите за пруденциален надзор следва да считат дадена информация за относима за изпълнението …

Органите за пруденциален надзор следва да считат дадена информация за относима за изпълнението на надзорните задачи за БИП/БФТ най - малко в ситуациите, в които информацията:

• а) дава основателни причини на органа за пруденциален надзор да подозира, че във връзка с дадена институция е извършено или предстои да бъде извършено или е направен опит или предстои да бъде направен опит за изпиране на пари или финансиране на тероризъм, или е налице повишен риск от това;
• б) показва, че дейността или бизнес моделът на дадена институция или промени в него предполагат, че институцията може да бъде изложена на повишен риск от изпиране на пари/финансиране на тероризъм;
• в) е свързана с недостатъци в съответствието на дадена институция с пруденциалните изисквания, които може да имат отрицателно въздействие върху правилата за управление по отношение на БИП/БФТ и върху съответните вътрешните системи и рамка за контрол; или
• г) е свързана с нормативното съответствие на институцията с изискванията, предвидени в Директива (ЕС) 2015/849.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.