18. Is- superviżuri prudenzjali għandhom iqisu l - informazzjoni bħala rilevanti għall - eżerċizzju …

Is- superviżuri prudenzjali għandhom iqisu l - informazzjoni bħala rilevanti għall - eżerċizzju tal - kompiti superviżorji fil - qasam tal - AML/CFT mill - inqas f’sitwazzjonijiet fejn l - informazzjoni:

• a) tagħti lis - superviżur prudenzjali bażi raġonevoli biex jissusspetta li f’konnessjoni ma’ istituzzjoni, ikun sar jew qed isir ML jew TF jew ikun sar attentat jew hemm riskju akbar tiegħu;
• b) tindika li l- attività kummerċjali jew il - mudell tan - negozju ta’ istituzzjoni, jew bidliet fih jissuġġerixxu li l - istituzzjoni tista’ tkun esposta għal riskju akbar ta’ ML/TF;
• c) tkun relatata ma’ nuqqasijiet fil - konformità ta’ istituzzjoni mar - rekwiżiti prudenzjali li jista’ jkollhom impatt negattiv fuq l - arranġamenti ta’ governanza tal -AML/CFT u l-qafas tas- sistemi interni u l - kontrolli; jew
• d) tkun relatata mal - konformità ta’ istituzzjoni mar - rekwiżiti stabbiliti fid - Direttiva (UE) 2015/849.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.