18. Ba cheart do mhaoirseoirí stuamachta a mheas go bhfuil faisnéis ábhartha chun cúraimí …

Ba cheart do mhaoirseoirí stuamachta a mheas go bhfuil faisnéis ábhartha chun cúraimí maoirseachta AML/CFT a fheidhmiú, ar a laghad i gcásanna mar seo a leanas:

• a) tugann an fhaisnéis forais réasúnacha don mhaoirseoir stuamachta le bheith in amhras go raibh nó go bhfuil, i ndáil le hinstitiúid, ML nó TF á dhéanamh nó go bhfuil iarracht á déanamh a leithéid a dhéanamh nó go bhfuil riosca méadaithe ann go dtarlóidh a leithéid;
• b) tugann an fhaisnéis le fios go bhfuil gníomhaíocht ghnó nó samhail ghnó institiúide, nó go n-athraíonn sé ar bhealach a thugann le tuiscint go bhféadfadh go mbeadh an institiúid neamhchosanta ar riosca méadaithe ML/TF;
• c) baineann sé le heasnaimh i gcomhlíonadh ceanglas stuamachta institiúide a d’fhéadfadh tionchar diúltach a bheith acu ar shocruithe rialachais AML/CFT agus ar chórais inmheánacha agus ar an creat rialaithe inmheánaigh;
• d) baineann sé leis na ceanglais a leagtar amach i dTreoir (AE) 2015/849 a chomhlíonadh.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.