18. O rgány obezřetnostního dohledu by měly považovat informace za relevantní pro výkon úkolů v …

O rgány obezřetnostního dohledu by měly považovat informace za relevantní pro výkon úkolů v oblasti dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu minimálně v situacích, kdy tyto informace:

• a) poskytují orgánu obezřetnostního dohledu oprávněné důvody k podezření, že v souvislosti s institucí došlo nebo dochází k páchání nebo pokusu o praní peněz či financování terorismu nebo že existuje zvýšené riziko takového jednání;
• b) indikují, že obchodní činnost nebo obchodní model instituce nebo jejich změny jeví známky toho, že instituce může být vystavena zvýšenému riziku praní peněz a financování terorismu;
• c) souvisí s nedostatky v dodržování obezřetnostních požadavků ze strany instituce, které mohou mít negativní dopad na opatření a systémy správy a řízení v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a na vnitřní systémy a kontrolní rámec; nebo
• d) se týkají dodržování požadavků stanovených ve směrnici (EU) 2015/849 ze strany instituce.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.