+Член 27 Годишен доклад на ЗФР
---+Член 27 a)
---+Article 27 (b)
---+Article 27 (c)
---+Article 27 (d)
---+Article 27 (e)
---+Article 27 (f)
---+Article 27 (g)
---+Article 27 (h)
---+Член 27 2

Член 27 Годишен доклад на ЗФР

Всяка държава членка гарантира, че нейното ЗФР публикува годишен доклад за дейността си. Докладът съдържа статистически данни за:

1. Преглед

,
Член 27 a)

предприетите последващите действия от ЗФР във връзка с получени от него уведомления за съмнителни трансакции или дейности;
Article 27 (b)

suspicious transaction reports submitted by obliged entities;
Article 27 (c)

disclosures by supervisors and central registers;
Article 27 (d)

disseminations to competent authorities and follow-up given to those disseminations;
Article 27 (e)

requests submitted to and received from other FIUs;
Article 27 (f)

requests submitted to and received from competent authorities referred to in Article 2(1), point (44)(c), of Regulation (EU) 2024/1624;
Article 27 (g)

human resources allocated;
Article 27 (h)

data on cross-border physical transfers of cash transmitted by customs authorities pursuant to Article 9 of Regulation (EU) 2018/1672.
Член 27 2

Докладът, посочен в първата алинея, съдържа също така информация за тенденциите и типологиите, установени в досиетата, разпространени към други компетентни органи. Съдържащата се в доклада информация не позволява идентифицирането на никое физическо или юридическо лице.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.