+Artikel 27 Jaarverslag van de FIE
---+Artikel 27 a)
---+Artikel 27 b)
---+Artikel 27 c)
---+Artikel 27 d)
---+Artikel 27 e)
---+Artikel 27 f)
---+Artikel 27 g)
---+Artikel 27 h)
---+Artikel 27 2
|
Artikel 27 Jaarverslag van de FIE
Elke lidstaat zorgt ervoor dat zijn FIE een jaarverslag over haar activiteiten uitbrengt. Het verslag bevat statistieken over:
1. Overzicht
| Titel |
Regelgeving |
|
Artikel 27 a)
|
het gevolg dat de FIE heeft gegeven aan door haar ontvangen meldingen van verdachte transacties en activiteiten;
|
|
Artikel 27 b)
|
meldingen van verdachte transacties door meldingsplichtige entiteiten;
|
|
Artikel 27 c)
|
openbaarmakingen door toezichthouders en centrale registers;
|
|
Artikel 27 d)
|
de verspreiding bij de bevoegde autoriteiten en gevolg dat aan die verspreiding is gegeven;
|
|
Artikel 27 e)
|
de verzoeken ingediend bij en ontvangen van andere FIE’s;
|
|
Artikel 27 f)
|
verzoeken ingediend bij en ontvangen van bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 2, lid 1, punt 44), c), van Verordening (EU) 2024/1624;
|
|
Artikel 27 g)
|
de toegewezen personele middelen;
|
|
Artikel 27 h)
|
door de douaneautoriteiten op grond van artikel 9 van Verordening (EU) 2018/1672 doorgegeven gegevens over grensoverschrijdende fysieke overbrengingen van contanten.
|
|
Artikel 27 2
|
Het in de eerste alinea bedoelde verslag bevat ook informatie over de trends en typologieën die zijn vastgesteld in de dossiers die onder andere bevoegde autoriteiten worden verspreid. Op grond van de informatie in het verslag zal het niet mogelijk zijn natuurlijke personen of rechtspersonen te identificeren.
|
,
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|